Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

Арбузов хоче мати всю інформацію про клієнтів банків

11:00, 11 жовтня 2011 2851 Читать новость на русском
НБУ вимагає анкети анкетів
НБУ вимагає анкети анкетів / Дзеркало тижня

У банків залишилося всього два тижні, щоб сформувати і передати в Національний банк дані про всіх своїх клієнтів.

Зокрема, клієнти "Альфа-банку" при знятті готівкових коштів через банкомат побачили в чеках запрошення прийти у відділення банку з паспортом для проходження ідентифікації.

У контакт-центрі установи пояснили, що ідентифікація проводиться на вимогу НБУ, згідно з яким всі клієнти банків повинні надати детальні анкети про себе до 22 жовтня.

Кожна фізична особа зобов'язана в спеціальній анкеті вказати свої паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце роботи, посаду, контактний номер телефону та адресу електронної пошти.

Вказуються послуги, якими він користується, номери усіх рахунків в інших банках, приналежність до "публічних діячів або пов'язаних з ними особам".

Клієнт зобов'язаний розкрити інформацію про своє рухоме і нерухоме майно, рахунки в цінних паперах, спрогнозувати обсяг операцій за рахунками і вказати джерела походження доходів.

Банки не афішували збір цієї інформації, але з наближенням терміну подання звітів в НБУ активізувався, наприклад, "Райффайзен Банк Аваль".

"До мене звернулися кілька обурених клієнтів банку - юридичних осіб, у яких зажадали надати анкети всім своїм співробітникам, які мають зарплатні картки", - сказав керуючий партнер юридичної компанії "Кравець, Новак і партнери" Ростислав Кравець.

В інших установах стверджують, що або не знають про постанову, або проводять ідентифікацію, не запрошуючи клієнтів до банку.

Якщо клієнт не встигне до 22 жовтня, йому можуть відмовити в проведенні операцій за рахунком.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук