Відповідні документи містяться в листі регулятора від 28 жовтня 2011 року.
Новим положенням визначено вимоги та порядок подання в НБУ банками та їх засновниками (а також потенційними або вже діючими власниками істотної участі в банку) відомостей про структуру власності, про асоційованих осіб і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та / або контроль значної участі в банку.
Крім того, в положенні міститься вимога до банків публікувати на своїх офіційних сайтах інформацію про власників значної участі в банку.
При цьому НБУ зобов'язав банки надати відомості про структуру своєї власності до 17 грудня 2011 року. А власникам істотної участі в банку до першого грудня потрібно надати банку розгорнуту інформацію про себе.
Відзначимо, що дані про власників істотної участі в банках Україні НБУ публікує на своєму сайті щоквартально. Станом на початок 2011 року серед власників українських банків найбільше було акціонерів з Росії, Франції, Кіпру та Австрії.