Об этом говорится в расследовании журналистов телеканала CNN. Они заявили, что имеют документы, которые свидетельствуют, что в 2007-2008 годах одна из инвестиционных групп Quartell Trading согласилась заплатить более 3 миллионов долларов компании Balec Trading Ventures. Документально подтверждено перевод 900 тысяч долларов. Эти деньги должны якобы пойти по "высокотехнологичные мебель".
Читайте также: Американская армия сбила военный самолет Су-22 в Сирии
В Министерстве финансов США Quartell Trading числится фирмой, через которую выводились деньги с российского бюджета. Вполне вероятно, что именно расследованием махинаций через эту фирму и занимался юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В 2008 году он обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о том, что у фонда были захвачены несколько компаний, и на счета перерегистрированных фирм были переведены средства, похищенные из российского бюджета с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. После этого Магнитского задержали, а затем арестовали по обвинению в неуплате налогов. Он скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО "Матросская тишина". Смерть юриста вызвала широкий международный резонанс. США и ЕС ввели санкции против лиц, причастных к уголовному преследованию и убийству Магнитского.
Читайте также: Кровавая десятка Путина: критики президента РФ, которые загадочно умерли
Кроме того, владельцем фирмы Balec Ventures есть гражданин России Исса иль-Зейди. В 2014 году его включили в список санкций Министерства финансов США в связи с деятельностью Научно-исследовательского центра, который вел разработку нервно-паралитических газов.
К слову, в свое время на российских фото с разбомбленной авиабазы в Сирии нашли контейнеры из-под использованного химического оружия.