Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

МВС викрило конвертаційний центр, який "обслуговував" зернотрейдерів

Гроші
Гроші / Getty Images

Правоохоронці викрили групу осіб, які спільно з працівниками однієї з банківських установ створили і придбали ряд фіктивних підприємств, які використовували як "прокладки" в злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомили в Департаменті державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, спеціалізацією даного "конвертаційного центру" було "обслуговування" підприємств агропромислового комплексу держави. Реквізити фіктивних фірм правопорушники використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку, за яку купували зерно та "перепродували" його крупним торговцям (зернотрейдерам).

З використанням злочинної схеми в тіньовий обіг виводилися безготівкові кошти банку та підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження податків до бюджету та неплатоспроможності банківської установи.

У рамках кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України, борцями з економічною злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням МВС в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та зернотрейдерів Києва, Вінниці й Одеси проведено понад два десятки обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, печатки. На 25 рахунків підприємств накладено арешт,
— вказано у повідомленні.

Наразі розслідування триває. Установлюються всі фігуранти злочинних оборудок та збитки, завдані державі. 

Перевіряється також інформація про використання конвертаційного центру у фінансуванні терористичної діяльності в Одесі та в східних областях нашої держави.

Нагадаємо, днями в Одесі неподалік Координаційного центру допомоги бійцям АТО спрацював вибуховий пристрій.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук