Фонд "София", за которым стоят аферисты, имеет киевскую прописку и реквизиты в одном из столичных банков. Мошенники обогащались под видом сбора средств на оздоровление сирот и детей, больных диабетом. В письмах указаны несуществующие телефоны облгосадминистрации и частный мобильный номер неустановленного лица, которое называет себя Валентиной.

Облгосадминистрация официально сообщает, что не организовывала никаких совместных проектов с благотворительным фондом "София" и не несет ответственности за целевое использование этих средств.