К Следствию.Инфо попали засекреченные контракты, которые в прошлом году заключались между "Укроборонпромом" и иностранными посредниками. Контракты касаются государственной фирмы "Укринмаш", которая входит в концерн "Укроборонпром". Как указано на сайте фирмы, главными направлениями ее деятельности являются импорт и экспорт военной техники, а также комплектующих к ним.
Согласно соглашениям, "Укринмаш" покупал гусеничные ленты для военной техники и двигатели российского производства для бронетранспортеров БТР 70. А поставщиком выступила британская фирма "Rion Assets Company LTD".
Сам факт того, что украинская государственная оборонная фирма закупает российские комплектующие через Лондон – уже вызывает немало подозрений относительно чистоты такой сделки. Поэтому журналисты решили более детально проверить обе стороны этих контрактов, а также попытались найти больше информации о тайном продавце из Великобритании.
Директором британского поставщика "Укринмаша" оказалась гражданка сейшельских островов Сэлма Францис. Согласно информации на ее странице, она работает в компании "AAA International Services" на Сейшелах, что занимается созданием оффшорных компаний для защиты и сокрытия бизнеса.
Читайте также: Кто отправляет на фронт броню, которая не спасает жизни солдат: расследование
Показательно то, что банковский счет "Rion Assets Company LTD" открыт в Латвии. Это стало распространенной практикой, когда компании, замеченные в разного рода сделках и отмывании средств, пользуются услугами латвийских банков.
Европейские банки крайне боятся плохих клиентов с плохим запахом. Но вы все же пытаетесь найти какие-то лазейки. И эта лазейка может быть оказана только той страной, в которой банковское законодательство и банковское регулирование, не скажу сквозь пальцы смотрит, но смотрит мягче на вопросы, связанные с оффшорами. И вот такой одной из стран ЕС является Латвия. Вот почему латвийские банки работают, по крайней мере до последнего времени работали, также и с оффшорными компаниями,
– отметил экономист, исполнительный директор международного фонда "Блейзер" Олег Устенко.
На чем и сколько зарабатывает британская фирма-посредник при подписании контрактов с "Укринмашем", и кто на самом деле стоит за всеми схемами – смотрите в расследовании программы Слидство.Инфо.