Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
В 2014 году мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых различные предприятия перечисляли деньги под видом благотворительной помощи, в том числе и помощи участникам АТО.
По предварительным данным, общий объем "отмытых" денег за два года составляет почти 200 миллионов гривен,
— говорят в прокуратуре.
Кроме этого, во время обыска было изъято почти 170 тысяч гривен, печати 18 фиктивных предприятий, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.