Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

Арбузов хочет иметь всю информацию о клиентах банков

11:00, 11 октября 2011 2647 Читати новину українською
НБУ требует анкеты клиентов
НБУ требует анкеты клиентов / Дзеркало тижня

У банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные о всех своих клиентах.

В частности, клиенты "Альфа-банка" при снятии наличных средств через банкомат увидели в чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации.

В контакт-центре учреждения объяснили, что идентификация проводится по требованию НБУ, согласно которому все клиенты банков должны предоставить подробные анкеты о себе до 22 октября.

Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный телефон и адрес электронной почты.

Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанных с ними лицам".

Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов.

Банки не афишировали сбор этой информации, но с приближением срока подачи отчетов в НБУ активизировался, например, в "Райффайзен Банк Аваль".

"Ко мне обратились несколько возмущенных клиентов банка - юридических лиц, у которых потребовали предоставить анкеты всем своим сотрудникам, имеющим зарплатные карты", - сказал управляющий партнер юридической компании "Кравец, Новак и партнеры" Ростислав Кравец.

В других учреждениях утверждают, что либо не знают о постановлении, или проводят идентификацию, не приглашая клиентов к банку.

Если клиент не успеет до 22 октября, ему могут отказать в проведении операций по счету.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук