Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

Депутат Киевоблсовета переводит деньги из Швейцарии в оффшоры и в Израиль, – СМИ (документы)

Деньги
Деньги / volyninfo.com

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев владеет счетами в швейцарском банке UBS и осуществляет из них транзакции в оффшорные компании, а также израильские банки.

Об этом пишут "Экономические известия" со ссылкой на соответствующие выписки и ордера.

В распоряжение редакции попали несколько выписок со счетов Соболева в швейцарском банке UBS. "В этом заведении у депутата открыты счета в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Полугодовые обороты по счетам достигают полумиллиона долларов США, а суммы в $350 тыс. он переводит со счета одним запросом бухгалтера со своим факсимиле", – говорится в материале.

"Согласно украинскому законодательству, на открытие счета за границей необходимо иметь разрешение, а на каждую операцию по такому счету в рамках той или иной сделки – индивидуальную лицензию Национального банка. Известно, что регулятор крайне неохотно выдает такие лицензии, а с 15 сентября 2016 года и вовсе прекратил эту практику. Таким образом, как минимум те транзакции, которые Соболев осуществлял уже после этой даты (на общую сумму около $200 тыс.) – являются незаконными. Есть также сомнения в наличии лицензий для других транзакций", – отмечает издание.

Источник, который передал редакции документы, предполагает, что на швейцарских счетах депутат Киевоблсовета аккумулирует средства, полученные от торговли сети "Обжора" в "Донецкой народной республике".

"Одним из косвенных подтверждений этому является ордер (заказ) перевода валюты в размере $350 тыс. от 21 июля 2016 года на компанию Lamedon. Эта компания с Британских Виргинских островов представляет интерес тем, что в 2012-2013 гг. она была учредителем ООО "ТС "Обжора". Напомним, по "официальной" версии, которую озвучил осенью 2015-го во время скандала на выборах, когда был председателем фракции БПП в Раде Юрий Луценко, Соболев якобы вышел из прав собственности сети еще в 2007 году", – говорится в статье.

"Вторая большая зацепка, запрос о которой передал в редакцию источник – это транзакция со счета в UBS на счет Соболева в другом швейцарском банке Julius Baer. Сюда 29 ноября 2016 года депутат Киевоблсовета просил перевести $150 тыс. И UBS, судя по выписке, выполнил это просьбу", – пишут журналисты.

Как раз 29 ноября СМИ распространили информацию, согласно которой СБУ провела обыски в офисах депутата в Киеве. "Именно поэтому не исключено, что Соболев строит какие-то пути для отступления. Наш источник утверждает, что следующим пунктом назначения стал один из израильских банков. Именно на Землю Обетованную депутат отправился на следующий день после обысков, о чем в социальных сетях написали активисты, которые встретили его в аэропорту "Борисполь". Туда же, по некоторым данным, он ездил и при задержании в Киеве Елены Муртазиной – главного бухгалтера "Обжоры" и всего бизнеса Соболева", – говорится в материале.

Источник: 24 Канал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук