Об этом пишут "Экономические известия" со ссылкой на соответствующие выписки и ордера.
В распоряжение редакции попали несколько выписок со счетов Соболева в швейцарском банке UBS. "В этом заведении у депутата открыты счета в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Полугодовые обороты по счетам достигают полумиллиона долларов США, а суммы в $350 тыс. он переводит со счета одним запросом бухгалтера со своим факсимиле", – говорится в материале.
"Согласно украинскому законодательству, на открытие счета за границей необходимо иметь разрешение, а на каждую операцию по такому счету в рамках той или иной сделки – индивидуальную лицензию Национального банка. Известно, что регулятор крайне неохотно выдает такие лицензии, а с 15 сентября 2016 года и вовсе прекратил эту практику. Таким образом, как минимум те транзакции, которые Соболев осуществлял уже после этой даты (на общую сумму около $200 тыс.) – являются незаконными. Есть также сомнения в наличии лицензий для других транзакций", – отмечает издание.
Источник, который передал редакции документы, предполагает, что на швейцарских счетах депутат Киевоблсовета аккумулирует средства, полученные от торговли сети "Обжора" в "Донецкой народной республике".
"Одним из косвенных подтверждений этому является ордер (заказ) перевода валюты в размере $350 тыс. от 21 июля 2016 года на компанию Lamedon. Эта компания с Британских Виргинских островов представляет интерес тем, что в 2012-2013 гг. она была учредителем ООО "ТС "Обжора". Напомним, по "официальной" версии, которую озвучил осенью 2015-го во время скандала на выборах, когда был председателем фракции БПП в Раде Юрий Луценко, Соболев якобы вышел из прав собственности сети еще в 2007 году", – говорится в статье.
"Вторая большая зацепка, запрос о которой передал в редакцию источник – это транзакция со счета в UBS на счет Соболева в другом швейцарском банке Julius Baer. Сюда 29 ноября 2016 года депутат Киевоблсовета просил перевести $150 тыс. И UBS, судя по выписке, выполнил это просьбу", – пишут журналисты.
Как раз 29 ноября СМИ распространили информацию, согласно которой СБУ провела обыски в офисах депутата в Киеве. "Именно поэтому не исключено, что Соболев строит какие-то пути для отступления. Наш источник утверждает, что следующим пунктом назначения стал один из израильских банков. Именно на Землю Обетованную депутат отправился на следующий день после обысков, о чем в социальных сетях написали активисты, которые встретили его в аэропорту "Борисполь". Туда же, по некоторым данным, он ездил и при задержании в Киеве Елены Муртазиной – главного бухгалтера "Обжоры" и всего бизнеса Соболева", – говорится в материале.
