Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

Гонтарева ликвидировала банк, связанный со скандальным Шепелевым

Гонтарева ликвидировала еще один банк
Гонтарева ликвидировала еще один банк / Getty images

Национальный банк Украины решил ликвидировать "КСГ Банк", который подозревают в отмывании денег и связывают со скандальным экс-нардепом Александром Шепелевым.

НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ОАО "КСГ Банк" (Киев) за систематические нарушения в сфере противодействия и отмывания доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее решение Нацбанк принял 30 августа 2016.

Как объясняют в финучреждении, во время последней проверки НБУ обнаружил схемы конвертации безналичных средств в наличные, в которых были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы.

НБУ намерен в ближайшее время предоставить информацию о финоперациях правоохранительным органам.

Читайте также: В Украине исчез еще один банк

"КСГ Банк" работал на рынке Украины с 1993 года, его активы на конец первого квартала 2016 года составили 445 миллионов гривен, и по этому показателю он занимал 79-е место среди 109 действовавших в Украине.

К слову, основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (33,46%) и скандальный экс-нардеп от "Батькивщины" и Партии регионов Александр Шепелев. В Верховной Раде он был членом Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

19 марта 2015 года российские правоохранители задержали Шепелева и суд в Москве арестовал его до 20 сентября 2015 года. Однако экстрадировать экс-нардепа в Украину Россия отказалась. ГПУ обвинила его в государственной измене.

Источник: 24 Канал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук