Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что ГПУ совместно с Военной прокуратурой разоблачили схему особенно большого уклонения от уплаты налогов у дистрибьютора табачных изделий – компании "Тедис Украина".
"Установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь – "Тедис Украина") является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", – говорится в заметке.
Луценко добавил, что несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы из Украины было выведено 2,5 миллиарда гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма
Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" – одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР" и "ЛНР",
– сообщил генпрокурор.
Обыски проводят около тысячи сотрудников.
Читайте также: В масках и вооруженные: ГПУ проводит обыски в Антимонопольном комитете
Глава МВД Арсен Аваков добавил, что продолжается около сотни обысков по всей территории Украины. В частности, в Киеве, Львове и Одессе.
К слову, вечером 30 марта ГПУ провела обыски в офисе фискальной службы Ровенской области.