За даними SEC, Хуан Гарсія та його партнер Луїс Санчес заробили понад 1 млн. дол. після того, як дізнались ще нерозголошену інформацію про наміри BHP Billiton провести поглинання канадської корпорації Potash. Менеджери провели сотні угод з деривативами на акції Potash. Як стало відомо пізніше, канадці відхилили пропозицію від однієї з найбільших гірничих компаній світу.
Прибутки Гарсія і Санчес намагались перевести в офшорні зони, однак, зробити цього не встигли, оскільки їхні рахунки були вчасно заморожені Комісією з цінних паперів та бірж США. Зараз регулятор проводить розслідування цієї справи.