Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
Во время операции правоохранители закрыли магазины Konfitel.com, layaway.com.ua, docamarket.com, elman.com.ua, tradestar.com.ua, etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua.
По данным киберполиции, организатор и другие участники с 2013 по 2017 год заказали создание фиктивных предприятий, таких как ООО Технопарк-центр, ООО ЛТД-ПРОДУКТ, ООО Хмеленко Е. А., ФЛП Козинцов А. С., чтобы использовать их для деятельности магазинов.
Получив кредитные карты и контроль над счетами фиктивных предприятий и банковскими картами, мошенники совершали действия по завладению денежными средствами доверчивых граждан,
– сообщили правоохранители.
Кроме того, злоумышленники создали колл-центры, которые добавляли достоверности работе магазинов. Договоры о предоставлении услуг интернет-связи и телефоны регестрировались на подставных лиц.
Операторы этих колл-центров связывались с заказчиками, принимали заказы на несуществующий товар (бытовую технику, мобильные телефоны, аксессуары), высылали реквизиты для перевода средств. Покупателей, которые уже заказали что-то в магазине, вносили в "черные списки", чтобы они не мешали работе колл-центра. Полученные деньги снимали другие лица из банкоматов в Киеве.
Читайте также: Полиция разоблачила украинский интернет-магазин наркотиков
Сейчас организатор мошеннической схемы арестован. Принимаются меры по установлению полного круга лиц, причастных к совершению указанных преступлений, а также потерпевших лиц от неправомерной деятельности.