Архив
Курси валют
Погода
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

Милиция прикрыла мощный конвертационный центр Украины, — Аваков

Сумка с деньгами
Сумка с деньгами / Фото из Facebook

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра" с денежным оборотом в 2014 году в миллиард гривен.

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более одной тысячи предприятий реального сектора экономики,
— рассказал министр.

Он уточнил, что в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

В этом деле было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.


 

Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.

При документировании установлена причастность
около 10 человек к деятельности "конвертационного центра" . Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций города Киева.

Напомним, 19 декабря в Киеве был задержан убийца троих человек в столице и торговец наркотиками. По информации руководителя пресс-службы киевской прокуратуры Елены Яхно, задержанный убийца уже умер.

Теги: Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже второго абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук