Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более одной тысячи предприятий реального сектора экономики,
— рассказал министр.
Он уточнил, что в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В этом деле было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
При документировании установлена причастность около 10 человек к деятельности "конвертационного центра" . Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций города Киева.
Напомним, 19 декабря в Киеве был задержан убийца троих человек в столице и торговец наркотиками. По информации руководителя пресс-службы киевской прокуратуры Елены Яхно, задержанный убийца уже умер.