Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

Министр правительства Азарова отмыл десятки миллионов через фиктивные компании

Виталий Захарченко
Виталий Захарченко / news.liga.net

Семья бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко получила доходы в размере десятков миллионов гривен благодаря деятельности фиктивных компаний.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда от 9 июня, пишут "Наши деньги".

По данным издания, министр-беглец Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаева и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, которые зарегистрированы в Одессе и прекратили свою деятельность в 2012 году.

В частности, по данным Госфинмониторнинга, дочь и зять Захарченко в 2010-2011 годах получили 81,23 миллионов гривен дохода от одесского ООО "БФ" Укрбуд ", которое в 2013 году было признано банкротом. В 2010-2011 владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 — Светлана Кинберг, которая, как и Лысенко, значится жительницей Луганской области.

Основным видом деятельности "БФ" Укрбуд "является строительство жилых и нежилых зданий, между тем задекларированные валовые доходы" БФ "Укрбуд" за 2010-2011 годы значительно ниже дохода, выплаченного дочери и зятю Захарченко, поэтому эта прибыль имеет сомнительный характер.

В 2011 году Виталий Захарченко получил 1,2 миллиона гривен авторского вознаграждения, о чем указано в его налоговой декларации. По данным Государственной фискальной службы, деньги поступили от ООО "Рекламное агентство "Жорсонк". Следствие выяснило, что "Жорсонк" создано не с целью осуществления хозяйственной деятельности и выплаты 1,2 миллиона гривен Виталию Захарченко осуществлены не за фактически выполненную работу, а с целью прикрытия незаконности источников происхождения доходов.

Читайте также: Захарченко до сих пор имеет квартиру на Печерске

Согласно другому постановлению Печерского райсуда, в 2011-2012 годах "Жорсонк" также приобрело на 70,36 миллионов гривен ценных бумаг. Операции по приобретению ценных бумаг "Жорсонк" проводил при посредничестве ООО "Фондовая система "Глобал Инвестмент", которому также перечислял все деньги за приобретенные ценные бумаги на счет в ПАО "Банк рыночные технологии".

Вместе с тем, согласно отчету ликвидатора, в 2013 году в ходе банкротства у компании "Жорсонк" не обнаружено никакого имущества, активов, в том числе ценных бумаг.

Основателем, директором и бухгалтером компании "Жорсонк" числился Андрей Шкурат, зарегистрированный в городе Сумы. Допрошенный в качестве свидетеля, Шкурат сообщил, что к регистрации фирмы отношения не имел, никогда не думал заниматься хозяйственной деятельностью, поскольку выбрал профессию военного, любые документы финансово-хозяйственного характера от имени "Жорсонк" не готовил и не подписывал.

В то же время Шкурат объяснил что летом 2011 года по просьбе своего товарища в помещении ПАО "Банк рыночные технологии" (сегодня переименован в "Смартбанк") подписал документы, имевшие для него неизвестное происхождение и назначение.

В 2010-2011 годах "Фондовая система "Глобал Инвестмент" была записана на Вячеслава Мирогородского из пгт Изварино Луганской области. Этот же Мирогородский имеет 7% в "Инвестиционно-Трастовый Банк", который связывают с окружением Захарченко.

Суд предоставил следователю временный доступ к материалам дел о банкротстве вышеупомянутых компаний, оригиналам договоров и информации о движении денежных средств по банковским счетам.

Напомним, в ноябре 2014 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против экс-министра МВД Виталия Захарченко по подозрению в незаконном обогащении и отмывании доходов в особо крупных размерах.

Виталий Захарченко находится в санкционном списке ЕС, его активы заморожены, он скрывается на территории России. В марте 2015 года президент РФ Владимир Путин включил Захарченко в состав экспертного совета комитета Госдумы России.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук