Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, специализацией данного "конвертационного центра" было "обслуживание" предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам (зернотрейдерам).
С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения.
В рамках уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины, борцами с экономической преступностью совместно с Главным следственным управлением МВД в офисных помещениях "конвертационного центра" и зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы проведено более двух десятков обысков. Изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, печати. На 25 счетов предприятий наложен арест,
— указано в сообщении.
Расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству.
Проверяется также информация об использовании конвертационного центра в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях нашей страны.
Напомним, на днях в Одессе неподалеку от Координационного центра помощи бойцам АТО сработало взрывное устройство.