Как сообщают в Департаменте защиты экономики, уже доказали причастность мошенников к совершению 600 эпизодов преступной деятельности.
21 лицам, которые были задействованы в преступной организации, объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, а организаторы находятся под стражей.
Сообщается, что преступной деятельностью занималось 5 организаторов, которые привлекли еще около 80 человек. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. В течение 2014-2016 года мошенники присвоили 6,5 миллионов гривен. Эти средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков.
Читайте также: Дерзкое ограбление в Киеве: вооруженные в камуфляже украли 5 миллионов и сбежали
Злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банков и подделывали паспорта. По недействительным паспортам они получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.
Во время проведения обысков следователи изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, патроны, охотничьи ножи. Также 57 поддельных паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции с алгоритмом действий, черновые записи и компьютерную технику. Среди выявленных паспортов и документы на имя высокопоставленных чиновников.