Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

Росфинмониторинг считает, что в Дании и Финляндии плохо борются с коррупцией, — СМИ

09:56, 20 апреля 2015 341 Читати новину українською
Запрещающий знак
Запрещающий знак / Зеркало Недели

Российские банки теперь обязаны сообщать обо всех операциях физических и юридических лиц-резидентов стран, принявших санкции против России.

Как сообщает издание "Известия", российские банки получили от Росфинмониторинга письмо, согласно которому они обязаны информировать об операциях клиентов, которые являются резидентами 41 страны.

Как добавили в издании, если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение законодательства, что может вылиться в отзыве лицензии. Договора клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению.

В письме отмечается, что в список попали страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на санкции с их стороны; государства, которые не выполняют требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Таким образом, в единый список попали все 28 стран ЕС, Норвегия, Швейцария, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также Сирия, Иран, Северная Корея, Ямайка, Судан, Аргентина и Мексика. При этом в списке стран, которые не борются с коррупцией, попали Дания, Финляндия и Новая Зеландия.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что санкции против России не будут отменены в ближайшее время.

Источник: 24 Канал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук