Как сообщает издание "Известия", российские банки получили от Росфинмониторинга письмо, согласно которому они обязаны информировать об операциях клиентов, которые являются резидентами 41 страны.
Как добавили в издании, если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение законодательства, что может вылиться в отзыве лицензии. Договора клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению.
В письме отмечается, что в список попали страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на санкции с их стороны; государства, которые не выполняют требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
Таким образом, в единый список попали все 28 стран ЕС, Норвегия, Швейцария, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также Сирия, Иран, Северная Корея, Ямайка, Судан, Аргентина и Мексика. При этом в списке стран, которые не борются с коррупцией, попали Дания, Финляндия и Новая Зеландия.
Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что санкции против России не будут отменены в ближайшее время.