Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

СБУ разоблачила транснациональный теневой товарооборот валюты

СБУ обезвредила организованную преступную группировку, которая наладила транснациональный теневой товарооборот валюты.

Контрабанда осуществлялась через пункты пропуска "Ягодин" и "Чоп" на границах Украины. В ведомстве говорят, доходы мошенников составляли ежемесячно до 35 миллионов долларов.

"Безналичные средства выводились за пределы Украины - в азиатские страны, в страны Европы, которые затем использовались на фиктивных счетах членами преступной группировки", - говорит первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский.

Лидером группировки оказался гражданин Вьетнама. Вместе с ним задержали и пятнадцать подельников. Преступники переводили валюту на счета в иностранных банках через так называемые конвертационные центры на территории Украины. Их клиентами были почти 2,5 тысячи предпринимателей.

"Они проводили многоходовые комбинации по передаче - курьер-курьеру, курьер-курьеру. Им было выгодно, так как наличные средства они не покупали на межбанковских торгах, они получали наличную валюту, которую в конвертационных центрах раздавали заказчикам ", - говорит первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский.

Сейчас возбуждено три уголовных дела по статьям - контрабанда, фиктивное предпринимательство и отмывание средств, полученных преступным путем.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук