У Комісіїх заявляють, що іспанці незаконно заробили щонайменше 1,1 мільйона доларів на торгівлі акціями після того, як дізналися про рішення гірничодобувного гіганта BHP Billiton поглинути канадську корпорацію Potash. При цьому самого поглинання досі не відбулося.

Суд у США вже санкціонував заморозку рахунків співробітника Santander Хуана Гарсії, роботодавець якого був одним з консультантів BHP Billiton, і Луїса Санчеса, який проживає в Мадриді. На думку Комісії, Гарсія використовував в особистих цілях службову інформацію, яка стосується пропозиції про намір зробити пропозицію канадцям BHP. У результаті Гарсія та Санчес уклали сотні угод на 60 тисяч доларів з деривативами на акції Potash, заробивши більше мільйона доларів.

Заробіток Гарсія та Санчес намагалися перевести в офшори, але зробити це їм не вдалося. Зокрема, Комісія заблокувала рахунки Санчеса в американській компанії Interactive Brokers, через яку він здійснював незаконні операції з опціонами на акції Potash.