Об этом сообщила в среду, 29 июля, пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины, передает Правительственный портал.
На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств сомнительного происхождения.
Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины.
По одному из счетов, где бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мерам Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и Прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц указанные активы были арестованы.
Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн швейцарских франков.
Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.
Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах.
Осуществляются соответствующие мероприятия по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов.
Материалы общего финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 года переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.