Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

В Киеве силовики "прикрыли" конвертцентр с космическим оборотом

Силовики разоблачили мощный конвертационный центр
Силовики разоблачили мощный конвертационный центр / Фото из открытых источников

СБУ вместе с ГПУ прекратила в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили правоохранители, клиентами конверта были 10 организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства.

Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень", дельцы также формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета,
– пояснили в СБУ.

Отмечается, что услугами конвертационного центра могли пользоваться некоторые учреждения Киева.

В СБУ добавили, что во время обысков в офисах "конверта", частных домах и авто организаторов и участников сделки оперативники изъяли печати 9-ти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", соответствующую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию.

Читайте также: Антикоррупционное бюро обыскивает управления ГФС в трех областях

Правоохранители арестовали 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы "конверта" в 15-ти банковских учреждениях.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК. Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.

Источник: 24 Канал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук