Слідство встановило, що Банкі причетний до створення хавали - неформальної схеми переказу коштів у держави Близького Сходу. Його також звинуватили у порушенні санкцій стосовно Ірану, запроваджених через розвиток ядерної програми держави.
В загальній сумі Банкі допоміг перевести в Іран понад 3,3 млн. доларів. Серед його клієнтів були як фізичні так і юридичні особи. Роль іранця у цій схемі полягала в тому, що він надав для операцій свій банківський рахунок.
Чоловіку загрожувало 6,5 років тюрми. Проте суд пом'якшив вирок до 2,5 років, але в той же час зобов'язав Банкі повернути США 3,3 млн. доларів у формі штрафу.