Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, пишут "Комментарии".
Фамилия подозреваемого в реестре не указана, однако отмечается, что это "владелец и руководитель ООО "Леотекс Групп" (торговая сеть "Обжора")".
"Органом досудебного расследования ЛИЦО_2 подозревается в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы (организации), а именно в том, что ЛИЦО_2 будучи владельцем и руководителем ООО "Леотекс Групп" (торговая сеть "Обжора"), осуществляющее торговую деятельность на территории террористической организации "ДНР" и платит соответствующие налоги, таким образом осуществляя ее финансирование, в августе 2015-го уплатило в "Республиканском банке "ДНР" денежные средства в сумме 108 тыс российских рублей (54 тыс грн.) за уплату лицензии на алкоголь", – говорится в решении суда.
В данный момент следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под №22016130000000061 от 01.03.2016 г. по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины.
Напомним, владельца сети "Обжора" задержали в декабре прошлого года, позже Печерский районный суд принял решение о его аресте сроком на 60 суток – до 19 февраля нынешнего года.
Адвокат задержанного Павел Батура обжаловал это решение суда, однако Апелляционный суд Киева оставил решение без изменений.
В решении Печерского районного суда сообщается, что после захвата самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" в 2014 году части Донецкой области, владелец сети "Обжора" по предварительному сговору с неустановленными лицами с целью финансового и материального обеспечения террористической организации зарегистрировал ООО "Леотекс Групп".
По информации так называемого "Министерства экономического развития Донецкой народной республики", ООО "Леотекс Групп" на территории, где проводится АТО, осуществляет реализацию продукции в торговой сети "Обжора".
Досудебное расследование установило, что владелец ООО "Леотекс Групп" с помощью электронной почты и мобильной связи контролирует деятельность супермаркетов "Обжора" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также через доверенных лиц согласовывает выплаты заработной платы и других обязательных платежей.
По информации следователя, в электронных файлах компьютера подозреваемого содержалась информация о доходности российского товара по ООО "Леотекс Групп", а также сведения о налогообложении и взаимные расчеты.
Ранее СБУ сообщила о задержании топ-менеджера одной из сетей супермаркетов за финансирование самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
"В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала работать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении спецслужбы.
Возможно задержанным представителем "Обжора" по делу о финансировании терроризма может быть главный бухгалтер сети Елена Муртазина.
СМИ называют владельцем сети "Обжора" депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.