Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

За украинские банки взялась прокуратура Австрии

Австрия подозревает украинские банки в отмывании денег
Австрия подозревает украинские банки в отмывании денег / Bankruptcy-ua.com

Прокуратура Вены начала расследование о причастности австрийского Meinl Bank к выводу 12 миллиардов долларов из украинских банков.

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на Der Standard.

По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего главы Meinl Bank в отмывании средств.

Год назад украинские юристы направили к австрийским правоохранителям заявление об участии Meinl Bank в преступных схемах вывода средств из ряда украинских банков и доведения их до банкротства.

Также в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению "Центра противодействия коррупции" о выводе не менее 12 миллиардов гривен из ряда украинских банков.

Согласно расследованию, махинации осуществлялись по следующей схеме: украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.

Поручителем по займу выступал украинский банк. При этом вопреки украинским законам и постановлениям НБУ, украинский банк не принимал во внимание передачу средств на корреспондентский счет за границу. После возникновения в украинском банке финансовых проблем и опасности введения временной администрации, иностранный банк списывал средства с корреспондентского счета в качестве обеспечения исполнения кредитного договора.

Читайте также: Подсчитали, сколько Украина потеряла в обанкротившихся банках

Издание отмечает, что подобную схему использовали банки "Таврика", "Киевская Русь", "Пивденкокомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Энергобанк", "ВиБиЕй Банк", а также, по данным Forbes, "Дельта Банк".

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук