• укр
  • рус
Архів
Курси валют
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

Дивись онлайн онлайн
укр
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

СБУ ліквідувала черговий центр "відмивання" державних коштів

Співробітник СБУ
Співробітник СБУ / conflict.rbc.ua

Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України викрила та припинила діяльність "конвертаційного центру", який діяв на території Київської та Львівської областей.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Слідчі встановили, що контролювали злочинну діяльність центру мешканці міста Києва, які і розробили схему надання послуг з ухилення від сплати податків та відмивання "брудних" коштів.

Безготівкові кошти одного із секторів економіки шляхом проведення фінансових оборудок накопичувалися на рахунках підконтрольних фіктивних підприємств. У подальшому вони  переводились у готівку за схемою  надання фінансової допомоги на підконтрольні банківські рахунки, оформлені на наркотично залежних та раніше судимих фізичних осіб.  Саме від імені цих осіб, мешканців Кіровоградської та Дніпропетровської областей,  один з організаторів "конвертаційного центру" знімав готівку.

У результаті спільної спецоперації діяльність вказаного "конвертаційного центру" було припинено під час перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб та спроби зняття одним із членів злочинного угруповання 5 млн гривень готівки.

Кошти на банківському рахунку фіктивного підприємства арештовано. У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.

До слова, на Дніпропетровщині СБУ спільно з міліцією затримала диверсантів, які за підтримки місцевих комуністів готували серію вибухів у людних місцях.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

powered by lun.ua

Коментарі

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук