"Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличку курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории временно оккупированную боевиками", — сообщает пресс-служба СБУ.
2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.
Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц — жителей Донецкой области, — говорится в сообщении.
Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 миллиона гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.