Контрабанда осуществлялась через пункты пропуска "Ягодин" и "Чоп" на границах Украины. В ведомстве говорят, доходы мошенников составляли ежемесячно до 35 миллионов долларов.
"Безналичные средства выводились за пределы Украины - в азиатские страны, в страны Европы, которые затем использовались на фиктивных счетах членами преступной группировки", - говорит первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский.
Лидером группировки оказался гражданин Вьетнама. Вместе с ним задержали и пятнадцать подельников. Преступники переводили валюту на счета в иностранных банках через так называемые конвертационные центры на территории Украины. Их клиентами были почти 2,5 тысячи предпринимателей.
"Они проводили многоходовые комбинации по передаче - курьер-курьеру, курьер-курьеру. Им было выгодно, так как наличные средства они не покупали на межбанковских торгах, они получали наличную валюту, которую в конвертационных центрах раздавали заказчикам ", - говорит первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский.
Сейчас возбуждено три уголовных дела по статьям - контрабанда, фиктивное предпринимательство и отмывание средств, полученных преступным путем.