Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

СБУ викрила транснаціональний тіньовий товарообіг валюти

СБУ знешкодила організоване злочинне угрупування, що налагодило транснаціональний тіньовий товарообіг валюти.

Контрабанда здійснювалася через пункти пропуску "Ягодин" та "Чоп" на кордонах України. У відомстві кажуть, прибутки шахраїв становили щомісяця до 35 мільйонів доларів.

“Безготівкові кошти виводились за межі України - в азіатські країни, в країни Європи, які потім використовувались на фіктивних рахунках членами злочинного угрупування”, - каже перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський.

Лідером угруповання виявився громадянин В'єтнаму. Разом з ним затримали і п'ятнадцять подільників. Злочинці переводили валюту на рахунки в іноземних банках через так звані конвертаційні центри на території України. Їхніми клієнтами були майже 2,5 тисячі підприємців.

“Вони проводили багатоходові комбінації по передачі - кур'єр-кур'єру, кур'єр-кур'єру. Їм було вигідно, тому що готівкові кошти вони не купували на міжбанківських торгах, вони отримували готівкову валюту, яку в конвертаційних центрах роздавали замовникам”, - каже перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський.

Нині порушено три кримінальні справи за статтями - контрабанда, фіктивне підприємництво та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук