Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

СБУ знайшла "конверт" у бункері на Харківщині, який відмив півмільярда за півроку

Служба безпеки України разом з Державною фіскальною службою викрила та припинила діяльність конвертаційного центру, обсяг операцій якого з початку року перевищив 500 мільйонів гривень.

Як зазначає прес-центр СБУ, до складу конвертаційного центру входили декілька десятків фіктивних підприємств, які використовувались державними підприємствами машинобудівної і транспортної галузей для виведення грошей у тіньовий обіг.

Законспірований центр був розташований в окремій будівлі у лісопарковій зоні Харкова, обладнаний новітніми засобами безпеки, у тому числі спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів, а для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп’ютерна система. Охорону будівлі та прилеглої території забезпечували озброєні охоронці,
— розповіли в СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, за місцем розташування конвертцентру було зареєстроване адвокатське об’єднання, що мало забезпечити, на думку зловмисників, від візитів правоохоронців з мотивів "збереження адвокатської таємниці".

У СБУ додали, що один із організаторів злочинної схеми знаходився під впливом спецслужб Росії.

До слова, минулого місяця на Київщині розкрили діяльність двох потужних конвертаційних центрів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук