Кожен хто має мобільний телефон, хоча б один раз купував картку поповнення рахунку. Але чомусь, коли поповнюєш на 100 грн потрібно заплатити 102 чи 103 гривні. За логікою, переплачені 2 чи 3 грн – це накрутка дрібних торгівців. Але, насправді, ми платимо фірмі під назвою "Ельбрус", яка запровадила свої відсотки.

Компанія з такою назвою дійсно була одним із наших дистриб'юторів певний період часу, починаючи з 2006 року, – говорить директор з корпоративних зв'язків компанії "Київстар" Михайло Шуранов.

"Ельбрус" заручився підтримкою впливових людей. Він став частиною найбільшою в Україні мережі конвертаційних центрів. Півтора роки тому торгівці картками розповіли Слідству.Інфо, що ринок повністю монополізувала фірма "Ельбрус" – вона збирала гроші з усіх торгівців і тоді сама закуповувала картки у операторів.

ПП "Оптова компанія "Ельбрус " прописана у Сімферополі. За офіційними даними вказаний харківський номер телефону. Додзвонившись туди, почули у відповідь, що це квартира і ніхто нічого не знає про фірму "Ельбрус".

Спочатку компанія була зареєстрована у Харкові під домашньою адресою Костянтина Рєзнікова – її реального власника. Сам же Рєзніков переконував, що торгівля картками малорентабельний бізнес. Хоча, насправді, цей бізнес приносить 3–4 млрд грн на рік.

Нещодавно до Слідства.Інфо потрапило листування Рєзнікова з торгівцями картками. З цього можна "скласти" картину, як саме ця схема заробляла гроші на дрібних бізнесменах та нас з вами.

Якщо спочатку дистриб'ютори платили 50% готівкою і 50% безготівкою, то вже за кілька місяців Рєзніков повідомив, що "хрусткі" купюри влаштовують його більше. Готівку звозили в одну точку, яка розташовувалась у Києві на вулиці Дегтярівська 21. Слідство.Інфо знайшло за вказаною адресою порожній офіс, але стало зрозуміло, що раніше там було відділення Реалбанку. Цей банк переїхав наприкінці зими, після того як його підпалили майданівці. І хоч минуло достатньо багато часу, але зрозуміло з того що там залишилося, що там оберталися "брудні" гроші.
Але є питання, де ж сам Курченко? Восени 2011 року фірма переїхала з Харкова у Сімферополь під один дах з фірмою Курченка "Укренергоринок". В "Ельбрус" потекли мільярдні прибутки. У списку співробітників компанії Курченка є окрема сторінка Київстар, де фігурує прізвище Рєзніков. Його мобільний працює, але на наші дзвінки ніхто не відповідає.

Ну якщо це конкурс, компанія відбирає партнерів, постачальників, які хочуть співпрацювати з нею на умовах, які виставляє ця компанія. Це спільне бажання співпрацювати на певних умовах, – розповідає Михайло Шуранов.

Курченко купував карточки у дилерів та продавав їх за готівку через мережу цих же дилерів. Він отримував готівку, а по документам – продавав ці карточки на компанію Х. карточки – це лише частина. За 2 роки вони могли провести таких операцій на 8–10 млрд грн. За підсумками 2013 року, як я чув від самого Курченка, в нього було 80% ринка конвертації в готівку, – повідомив екс-в.о. голови "Укргазвидобування" Олексій Тамразов.

Шанс повернути гроші на разі є. У Міндоходів повідомили, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом створення ПП "ОК "Ельбрус".

Відносно цієї фігури, яка діяла дійсно в злочинній схемі сім'ї Януковича протягом тривалого часу в Україні, зараз здійснюється цілий ряд проваджень, в тому числі контрабанди, завезення паливно-мастильних матеріалів. І в тому числі, що стосується діяльності конвертаційних центрів, – інформує генеральний прокурор України Віталій Ярема.

У слідчих органів, є як мінімум один резон не закинути цю справу – банк Курченка підозрюють у фінансуванні сепаратизму на суму 14 млн грн.