Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

У Києві проводили махінації із скретч-картками та готівкою

13:50, 21 квітня 2010 302
Гривня
Гривня / politsovet.info

Співробітники СБУ в Києві у результаті спеціальної операції припинили діяльність злочинного угруповання, яке створило фінансову схему для переведення безготівкових коштів у готівку та ухилення від оподаткування.

Внаслідок махінацій у фінансово-господарській діяльності упродовж вересня 2009 - березня 2010 років зловмисники незаконно перевели у готівку понад 450 млн. грн.

Встановлено, що для проведення оборудок було створено мережу з семи комерційних фірм та низки приватних підприємців, які ніби здійснювали реалізацію скретч-карток для поповнення рахунків мобільних телефонів. Фактично ж ділки маніпулювали з фінансово-звітними документами, обертаючи безготівкові кошти у готівку через банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

У результаті спільних заходів СБУ та податкової міліції столиці затримано організатора злочинного бізнесу - 31-річного киянина. Під час проведення обшуків в офісних та житлових приміщеннях тіньової структури виявлено понад півмільйона гривень готівки, 12 комп’ютерів, обладнаних системами банк-клієнт, печатки фіктивних комерційних підприємств та понад 40 банківських платіжних карток, оформлених на підставних осіб. Вилучено також "тіньову" бухгалтерію злочинного угруповання.

Джерело: УНІАН
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук