Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

В Арбузова занепокоєні порушеннями обмінників валют

Обмінники порушують накази НБУ
Обмінники порушують накази НБУ / Обозреватель

Головне управління Національного банку України (НБУ) по Києву і Київській області виразило занепокоєння численними фактами порушень пунктами обміну валюти вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

Про це йдеться в листі НБУ керівникам банків Київського регіону.

Згідно документу, найбільш поширеними порушеннями є:
- купівля та продаж іноземної валюти шляхом дроблення сум, що перевищують 15 тис. грн, з інтервалом між операціями в 1-2 хвилини, з метою уникнення від обов'язкової ідентифікації фізичних осіб;
- відсутність у доступному для огляду клієнтом місці оглядової інформації;
- відсутність документу, що засвідчує особу касира;
- неправильно зазначені реквізити на штампі пункту обміну валюти;
- наявні грошові кошти зберігаються з порушенням вимог;
- незабезпеченість пункту обміну валюти на початок робочого дня авансами в іноземних валютах;
- невідповідність залишків коштів у касі даним звіту;
- відмова касира пункту обміну валюти у здійсненні будь-якої операції, зазначеної в переліку операцій, які проводить цей пункт обміну валюти, за наявності відповідних коштів для цього;
- знаходження сторонньої особи у приміщенні пункту обміну валюти;
- не відображення у реєстрах купленої та проданої іноземної валюти операцій з купівлю та продажу готівкової іноземної валюти.

Теги: НБУ
Джерело: РБК-Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук