Они подозревают, что через швейцарское отделение банка HSBC отмывали деньги более 170 граждан Бельгии. Среди них - 3 руководителя Алмазной биржи "Антверпена", глава крупнейшей биржи мира по торговле неполированными алмазами и работники Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC).
О сокрытии доходов бельгийские налоговики узнали в июле 2010 года, когда получили банковские данные 800 бельгийских вкладчиков HSBC. После этого специальная инспекция начала проверку 500 крупнейших банковских вкладов.
Отметим, на "Антверпен" приходится почти 60% мировых операций с алмазами и бриллиантами. Здесь в этой области работает более полутора тысяч компаний. Объем продаж драгоценных камней оценивается в 45 млрд. дол. в год.