Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

В США засудили іранського мігранта за грошові перекази на батьківщину

15:00, 17 серпня 2010 533
У США засудили іранця за грошові перекази на батьківщину
У США засудили іранця за грошові перекази на батьківщину / minivannews.com

Громадянина США іранського походження Махмуда Реза Банкі американський суд засудив до 2,5 років тюремного ув'язнення за організацію грошових переказів в Іран.

Слідство встановило, що Банкі причетний до створення хавали - неформальної схеми переказу коштів у держави Близького Сходу. Його також звинуватили у порушенні санкцій стосовно Ірану, запроваджених через розвиток ядерної програми держави.

В загальній сумі Банкі допоміг перевести в Іран понад 3,3 млн. доларів. Серед його клієнтів були як фізичні так і юридичні особи. Роль іранця у цій схемі полягала в тому, що він надав для операцій свій банківський рахунок.

Чоловіку загрожувало 6,5 років тюрми. Проте суд пом'якшив вирок до 2,5 років, але в той же час зобов'язав Банкі повернути США 3,3 млн. доларів у формі штрафу.

Джерело: The New York Times
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук