Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"СБУ установила причастность 6 граждан Украины, в том числе директора отделения местного банковского филиала, к нелегальной финансовой схеме по незаконному переводу безналичных средств в наличные - хищение средств государственных предприятий, а также незаконного перечисления валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур", - говорится в сообщении.
В СБУ сообщают, что за последние три года в "теневой" оборот ежегодно выводилось почти по 300 миллионов гривен.
6 мая сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников «на горячем» во время получения денег в одном из банковских учреждений Одессы. У задержанных изъято 1,6 миллионов гривен наличных. В тот же день правоохранителями было проведено 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, - сообщили в пресс-службе.
Во время обысков были изъяты фиктивные печати предприятий и информация о преступных схемах, а также более 2 миллионов гривен наличными.
Проверяется информация об использовании средств, полученных в результате противоправной сделки, для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе.
Читайте также: В Николаеве СБУ задержала радикалов, которые планировали взрывы на День Победы
"Согласно постановлению суда наложен арест на счета 5 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось свыше 3 миллионов гривен. По данному факту проводится досудебное расследование по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ", - сообщили в СБУ.