Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США.
В общей сложности в рамках расследования дела о международной коррупционной схемы под следствием находятся шесть человек, включая Дмитрия Фирташа, венгерского предпринимателя Андраша Кноппа, гражданина Украины Сурена Геворгяна, индийского политика Рамачандра Рао и двух коммерсантов из Индии и Шри-Ланки.
Расследование показало, что начиная с 2006 года, в качестве взяток индийским чиновникам было передано около $ 18,5 млн в обмен на получение разрешения на разработку горнодобывающей шахты в индийском штате Андхра-Прадеш.
Ежегодная прибыль от проекта могла достичь $500 млн. Часть титана, который добывается, должна продаваться фирме Company A, базирующейся в Чикаго.
По данным следствия, Фирташ вел переговоры с индийскими чиновниками и давал распоряжение о выделении им средств в обмен на преференции в предоставлении разрешительных документов.
Как говорится в сообщении, по указанию украинского бизнесмена подделывали документы на передачу этих денег с целью маскировки незаконных выплат под обычные коммерческие платежи.
Расследование было проведено силами подразделения ФБР в Чикаго, рассмотрение ведется специалистами суда северного округа штата Иллинойс.
Напомним, 21 марта под залог 125 млн евро Дмитрия Фирташа отпустили.