Регулятор також вимагає надати йому інформацію про асоційованих осіб та осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння або контроль значної участі у капіталі. Така інформація в обов’язковому порядку має публікуватися на веб-сайті банків, переконані у головному банку країни.
Крім того, нове положення НБУ передбачає порядок реєстрації та ліцензування банків. Так, юридичні особи не можуть бути акціонерами банку, якщо неможливо встановити їх реальних власників та джерела коштів, за рахунок яких вони планують робити внески в статутний капітал фінустанови.