Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Украинские правоохранители собрали доказательства причастности руководителей этого финансового учреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 миллионов гривен.
Читайте также: Хищение в "Ощадбанке": Луценко внес представление на лишение неприкосновенности нардепа Березкина
В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз,
– сообщили в полиции.
Банкирам сообщили о подозрении: президенту – одному из владельцев – ОАО "Городской коммерческий банк" объявили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. А председателю правления банка объявили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении в фиктивном предприятии.
В 2017 году руководители CityCommerce Bank были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранители Латвии задержали президента банка. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 1 год.
Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, выехал на временно оккупированную территорию АР Крым,
– отметили в полиции.
Сейчас правоохранители готовят материалы об экстрадиции в Украину задержанного в Латвии банкира.