Архів
Курси валют
Погода
1°C
2°C -2°C
  • середа
    2°C -3°C
  • четвер
    2°C -6°C
  • п'ятниця
    1°C -6°C
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

Гонтарева ліквідувала банк, пов’язаний зі скандальним Шепелєвим

12:33, 31 серпня 2016 834 Читать новость на русском
Гонтарева ліквідувала ще один банк
Гонтарева ліквідувала ще один банк / Getty images

Національний банк України вирішив ліквідувати "КСГ Банк", який підозрюють у відмиванні грошей і пов’язують зі скандальним екс-нардепом Олександром Шепелєвим.

НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" (Київ) за систематичні порушення у сфері протидії та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, інформує прес-служба регулятора.

Відповідне рішення Нацбанк прийняв 30 серпня 2016 року.

Як пояснюють у фінустанові, під час останньої перевірки НБУ виявив схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, в яких були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки.

НБУ має намір найближчим часом надати інформацію про фіноперації правоохоронним органам.

Читайте також: В Україні зник ще один банк

"КСГ Банк" працював на ринку України з 1993 року, його активи на кінець першого кварталу 2016 року становили 445 мільйонів гривень, і за цим показником він займав 79-те місце серед 109 банків, що діяли в Україні.

До слова, основними акціонерами банку є Сергій і Ксенія Касьяновы (33,46%) та скандальний екс-нардеп від "Батьківщини" та Партії регіонів Олександр Шепелєв. У Верховній Раді він був членом Комітету з питань фінансів та банківської діяльності.

19 березня 2015 року російські правоохоронці затримали Шепелєва і суд в Москві заарештував його до 20 вересня 2015 року. Проте екстрадувати екс-нардепа в Україну Росія відмовилась. ГПУ звинуватила його у державній зраді.

Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук