НАБУ розслідує справу проти банків, які виводили кошти на рахунки офшорних компаній
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що його відомство розпочало кримінальне провадження через незаконне виведення коштів з українських банків.
Про це він розповів в інтерв’ю 5 каналу.
У нас є кримінальне провадження, яке стосується ряду банків, які виводили кошти рефінансування за кордон через австрійські банки і в подальшому на офшорні компанії. Це провадження ми розслідуємо, але воно зараз на початковому етапі, справа доволі складна,
– заявив Артем Ситник.
Він також додав, що поки що у справі немає підозрюваних, оскільки слідчі повинні від слідкувати куди саме і як ці гроші дійшли.
Окрім того, сама справа пов’язана з чималою кількістю міжнародних правових доручень.
Читайте також: Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму