У повідомленні регулятора вказано, що законодавство України не містить вичерпного переліку документів, на підставі яких установа під час відкриття рахунку зобов'язана проводити ідентифікацію резидентів.
НБУ просить врахувати, що офіційним документом, який містить найповнішу інформацію для ідентифікації фізичної особи, є паспорт громадянина України.