Поліцейські встановили, що шахраї виманювали гроші у громадян за схемою «ваш родич у поліції», а також за допомогою розсилки фейкових смс-повідомлень від імені "Ощадбанку" та "ПриватБанку".
Дзвінки потерпілим надходили з виправної колонії, розташованої на тимчасово окупованій території в Луганській області. Крім того, було встановлено, що учасники злочинної групи також знаходились у СІЗО розташованого у Полтавській області. Тож пізніше, правоохоронці провели обшуки в СІЗО м. Полтави. За їх результатами все керівництво СІЗО Полтави було звільнено.
Читайте також: Автомат, гвинтівка, гранати та безліч набоїв: чималий арсенал зброї виявили в одесита
У подальшому поліцейські встановили і одного із організаторів цієї злочинної діяльності. Ним виявився 40-річний чоловік, який відбував покарання у виправній колонії у Луганській області на території не підконтрольній Україні.
Він був "смотрящим" та лідером серед осіб, що відбувають покарання у вказаній установі. Ув’язнений після закінчення строку відбування покарання мав на меті повернутися на територію України. Затримали зловмисника після перетину лінії розмежування через пункт пропуску "Станиця Луганська". Наразі його взято під варту, строком на два місяці або внесенням застави у розмірі 1,2 мільйона гривень.
Загальна сума завданих збитків громадянам сягає більш як 1,3 мільйона гривень, а за оперативною інформацією, вона може сягати 4 мільйонів гривень. Ці кошти учасники злочинної групи розподіляли між собою, а також використовували для забезпечення комфортних умов відбування покарання у місцях позбавлення волі.
Частину завданих потерпілим збитків вже відшкодовано.