Як повідомляє видання Delfi, таке рішення ухвалила Рада Комісії ринків фінансів і капіталу Латвії, яка усунула з посади топ-менеджерів PrivatBank Олександра Трубакова та Івету Керпе і вимагає в ради банку повністю змінити склад правління кредитної установи.
Банк оштрафовано за порушення вимог закону про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів та фінансування тероризму і закону про кредитні установи, а також правил поглибленого вивчення клієнтів і правил внутрішнього контролю.
Під час перевірок у PrivatBank було виявлено порушення в процесі перевірки клієнтів, документуванні інформації, нагляді за угодами клієнтів, оскільки банк багато угод ідентифікував як потенційно підозрілі, але не проінформував про це Службу з нагляду за легалізацією злочинно отриманих коштів.
Читайте також: Що станеться у випадку обвалу "ПриватБанку": прогноз експерта