Як повідомляє видання "Известия", російські банки отримали від Росфінмоніторингу листа, згідно з яким вони зобов'язані інформувати про операції клієнтів, які є резидентами 41 країни.
Як додали у виданні, якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення законодавства, що можна вилитись у відкликання ліцензії. Угоди клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються "сумнівними" і не рекомендуються банкам до проведення.
У листі зазначається, що у список потрапили країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на санкції з їхнього боку; держави, які не виконують вимоги FATF (міжурядова Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей); країни, які підтримують тероризм; країни, які не ведуть боротьбу з корупцією; держави, потурання вільному обігу наркотиків.
Таким чином, в єдиний список потрапили всі 28 країн ЄС, Норвегія, Швейцарія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а також Сирія, Іран, Північна Корея, Ямайка, Судан, Аргентина та Мексика. При цьому у списку країн, які не борються з корупцією, потрапили Данія, Фінляндія та Нова Зеландія.
Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що санкції проти Росії не будуть скасовані найближчим часом.