Архів
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS

      Топ новини

      Відео новини

      Росфінмоніторинг вважає, що в Данії та Фінляндії погано борються з корупцією, — ЗМІ

      887 Читать новость на русском
      Заборонний знак
      Заборонний знак / Дзеркало Тижня

      Російські банки тепер зобов'язані повідомляти про всі операції фізичних та юридичних осіб-резидентів країн, які прийняли санкції проти Росії.

      Як повідомляє видання "Известия", російські банки отримали від Росфінмоніторингу листа, згідно з яким вони зобов'язані інформувати про операції клієнтів, які є резидентами 41 країни.

      Як додали у виданні, якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення законодавства, що можна вилитись у відкликання ліцензії. Угоди клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються "сумнівними" і не рекомендуються банкам до проведення.

      У листі зазначається, що у список потрапили країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на санкції з їхнього боку; держави, які не виконують вимоги FATF (міжурядова Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей); країни, які підтримують тероризм; країни, які не ведуть боротьбу з корупцією; держави, потурання вільному обігу наркотиків.

      Таким чином, в єдиний список потрапили всі 28 країн ЄС, Норвегія, Швейцарія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а також Сирія, Іран, Північна Корея, Ямайка, Судан, Аргентина та Мексика. При цьому у списку країн, які не борються з корупцією, потрапили Данія, Фінляндія та Нова Зеландія.

      Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що санкції проти Росії не будуть скасовані найближчим часом.

      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
      Залиште відгук