В частности, клиенты "Альфа-банка" при снятии наличных средств через банкомат увидели в чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации.
В контакт-центре учреждения объяснили, что идентификация проводится по требованию НБУ, согласно которому все клиенты банков должны предоставить подробные анкеты о себе до 22 октября.
Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный телефон и адрес электронной почты.
Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичным деятелям или связанных с ними лицам".
Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов.
Банки не афишировали сбор этой информации, но с приближением срока подачи отчетов в НБУ активизировался, например, в "Райффайзен Банк Аваль".
"Ко мне обратились несколько возмущенных клиентов банка - юридических лиц, у которых потребовали предоставить анкеты всем своим сотрудникам, имеющим зарплатные карты", - сказал управляющий партнер юридической компании "Кравец, Новак и партнеры" Ростислав Кравец.
В других учреждениях утверждают, что либо не знают о постановлении, или проводят идентификацию, не приглашая клиентов к банку.
Если клиент не успеет до 22 октября, ему могут отказать в проведении операций по счету.