Соответствующие документы содержатся в письме регулятора от 28 октября 2011 года.
Новым положением определены требования и порядок подачи в НБУ банками и их учредителями (а также потенциальными или уже действующими владельцами существенного участия в банке) сведений о структуре собственности, об ассоциированных лицах и всех лицах, через которых будет осуществляться опосредованное владение и / или контроль значительного участия в банка.
Кроме того, в положении содержится требование к банкам публиковать на своих официальных сайтах информацию о владельцах значительного участия в банке.
При этом НБУ обязал банки предоставить информацию о структуре своей собственности до 17 декабря 2011 года. А владельцам существенного участия в банке до первого декабря нужно предоставить банку развернутую информацию о себе.
Отметим, что данные о владельцах существенного участия в банках Украины НБУ публикует на своем сайте ежеквартально. По состоянию на начало 2011 года среди собственников украинских банков больше всего было акционеров из России, Франции, Кипра и Австрии.