Архив
Курси валют
Погода
-20°C
-10°C -21°C
  • вторник
    -11°C -20°C
  • среда
    -7°C -13°C
  • четверг
    -9°C -20°C
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

МВД разоблачило конвертационный центр, который "обслуживал" зернотрейдеров

320 Читати новину українською
Деньги
Деньги / Getty Images

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые совместно с работниками одного из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, которые использовали в качестве "прокладки" в преступной схеме хищения бюджетных средств.

Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, специализацией данного "конвертационного центра" было "обслуживание" предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам (зернотрейдерам).

С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения.

В рамках уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины, борцами с экономической преступностью совместно с Главным следственным управлением МВД в офисных помещениях "конвертационного центра" и зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы проведено более двух десятков обысков. Изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, печати. На 25 счетов предприятий наложен арест,
— указано в сообщении.

Расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству.

Проверяется также информация об использовании конвертационного центра в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях нашей страны.

Напомним, на днях в Одессе неподалеку от Координационного центра помощи бойцам АТО сработало взрывное устройство.

powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук