Совет ЕС предлагает вернуться к вопросу ограничения платежей наличными на уровне Евросоюза. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Важно Что будет с долларом на этой неделе прогноз курса валют
Почему это предлагают
Совет Европейского Союза призвал Еврокомиссию усовершенствовать правовую базу финансовых расследований ЕС для борьбы с организованной преступностью.
Также предлагается рассмотреть необходимость усовершенствовать правовую базу для виртуальных активов.
Оценки показывают, что доходы от организованной преступности в ЕС достигли 110 миллиардов евро в год, а уровень конфискации остается очень низким.
Поэтому финансовые расследования имеют первостепенное значение для ЕС в деле предотвращения организованной преступности и терроризма и борьбы с ними.
Деталей относительно того, как предлагают ограничить наличные платежи, пока не указали, ведь это только на этапе обсуждения.
Финмониторинге в Украине
Напомним, что в Украине также ведут контроль за финансовыми операциями украинцев. Следовательно, при переводе наличной суммы более 5 000 гривен, нужно предъявлять документы.
Подробнее Финмониторинг 2020: будут ли проверять пополнения карты и что ждет украинцев
К тому же суммы более 30 000 гривен в некоторых сферах будут проверяться, а финансовые операции на сумму свыше 400 000 гривен – все подлежат финмониторинга.