Как передает пресс-центр СБУ в фейсбуке, оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств в наличность. Происходило это путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций. Также этот конвертцентр способствовал, чтобы в бюджет поступали искусственно уменьшенные налоговые платежи.
Обратите внимание! Нелегальные поставки угля в ЕС: СБУ задержала организатора финансирования боевиков
По информации СБУ, среди "клиентов" этого центра было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики. То есть те предприятия и фирмы, которые производят материальные и нематериальные товары и услуги, но не осуществляют финансово-кредитные и биржевые операции. В то же время отношение к этому центру имели несколько государственных и коммунальных предприятий Днепропетровщины.
Согласно санкциям суда, правоохранители начали проводить обыски в офисе, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. Одна из таких следственных действий прошла в автомобиле одного из организаторов конверта. Однако злоумышленник пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей. Последним его все же удалось остановить, но злоумышленник успел повредить почти 10 частных машин. К счастью, в результате таких действий никто из обычных жителей Днепра не пострадал. Кроме того, во время задержания мужчина пытался угрожать "оперативникам" якобы связями в правоохранительных органах.
В машине злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили более 2,1 миллиона гривен, которые тот получил незаконно. А в офисных помещениях "конверта" правоохранители изъяли валюты более чем на один миллион гривен. Также была изъята документация и печати, подтверждающие организацию незаконных схем.
В рамках уголовного производства следователи управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры продолжают следствие.
Производство открыли по таким статьям Уголовного кодекса:
– служебный подлог;
– подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов;
– уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
Заметим, что задержание злоумышленника произошло вечером 22 ноября. СМИ, в том числе 24 канал, писали, что в Днепре водитель внедорожника, убегая от погони, протаранил 10 автомобилей. Как пишет ресурс "Информатор", за рулем Lexus с номерным знаком КЭ 8888 СС находился Владимир Цебро, который, по неофициальной информации, является большим днепровским дельцом, который переводит деньги в наличность.
Организатором конвертцентра, вероятно, является Владимир Цебро